La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas a las que señala de formar parte de una red de tráfico de drogas, lavado de dinero y apoyo al Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados se encuentran Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada; Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; el ex director de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, y otros presuntos operadores y facilitadores financieros.
La OFAC sostiene que “Mayito Flaco” asumió un papel de liderazgo dentro de una facción del Cártel de Sinaloa tras la detención de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024. De acuerdo con la dependencia, Zambada Sicairos nació en California en 1982, tiene doble nacionalidad y enfrenta una acusación federal en Estados Unidos desde 2014.
Señalamientos en Baja California
La operación estadounidense pone especial atención en Mexicali, donde la OFAC identifica la presencia de “Los Rusos”, una subfacción de Los Mayos presuntamente encabezada por Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.
Según el Departamento del Tesoro, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de la intervención de autoridades en Baja California.
La dependencia también señala a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y sostiene que ambos estarían vinculados con una red de empresas utilizadas para el manejo y lavado de recursos.
Carlos Torres fue designado bajo la categoría de “Terrorista Global Especialmente Designado”. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa en mayo de 2025.
La OFAC también acusa a Pedro Ariel Mendivil García de mantener una alianza con “El Ruso” y de recibir presuntos sobornos para facilitar operaciones del narcotráfico.
De acuerdo con el señalamiento estadounidense, Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que el grupo criminal operara con relativa impunidad en Baja California. Luis Torres, añade la dependencia, habría sido el encargado de recibir y blanquear parte de esos recursos mediante empresas y campañas políticas.
Bloqueo de cuentas en México
Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que realizó un análisis de la información financiera disponible y ordenó, como medida preventiva, el bloqueo de las cuentas relacionadas con las 46 personas físicas y morales incluidas en la acción de la OFAC.
Además de los señalados en Baja California, la lista estadounidense incluye a presuntos operadores, lugartenientes y facilitadores financieros vinculados con Los Mayos, así como empresas de los sectores inmobiliario, hotelero, comercial, seguridad, entretenimiento y casas de cambio.
Entre ellos aparecen Hildegardo Gastelum García; los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte; Lorenzo Castillo Maldonado; los hermanos Alfonso y René Arzate García; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, y Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”.
También fueron sancionados José Ángel Rivera Zazueta y Diosvany Samuel Chapotin Villalba, además de otros presuntos integrantes de la estructura financiera y operativa del grupo.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que ningún líder criminal, funcionario corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.
Hasta el momento, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se desligo de su exmarido, revelo que están legalmente separados.
