La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de CI Banco para operar como institución financiera, luego de que autoridades de Estados Unidos lo vincularan con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con cárteles del narcotráfico.

Ante esta medida, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó el inicio del proceso de liquidación y el pago de obligaciones garantizadas a los ahorradores.

Reembolso a partir del 13 de octubre

El IPAB informó que el reembolso a los depositantes de CI Banco comenzará el 13 de octubre, y garantizó la protección de los recursos conforme a la ley.

“Los depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIS por persona, equivalentes a 3 millones 424 mil 262.40 pesos al inicio de la liquidación”, precisó el organismo.

Asimismo, aclaró que los clientes con créditos vigentes deberán continuar realizando sus pagos pese al proceso de cierre del banco.

 Contexto internacional y sanciones del Tesoro

La revocación ocurre a 10 días de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en junio pasado señaló a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CI Banco por presuntamente facilitar operaciones financieras a grupos criminales.

Tras las acusaciones, la CNBV aplicó una intervención gerencial temporal en CI Banco para proteger los recursos de los usuarios. Posteriormente, en agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que tanto CI Banco como Intercam vendieron parte de sus negocios a otras instituciones financieras.

Con esta medida, CI Banco deja de operar formalmente en México, mientras las autoridades continúan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades señaladas por el gobierno estadounidense.