La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), puso en marcha acciones conjuntas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desarticular una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos con operaciones en México y diversos países.

Sin revelar identidades, Hacienda informó que como parte del operativo se designaron 19 objetivos prioritarios: 10 personas y nueve empresas presuntamente vinculadas a la red delictiva.

Además, la UIF identificó a otras 10 personas con actividad financiera en México, quienes serán incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia también dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.

Análisis financiero conjunto

Los trabajos realizados junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) confirmaron que la organización utiliza estructuras financieras complejas para ocultar el origen y destino de los recursos ilícitos.

Entre los mecanismos detectados se encuentran:

Uso de sociedades creadas para simular operaciones comerciales.

Adquisición de inmuebles mediante prestanombres.

Manejo de activos a través de plataformas digitales.

Dispersión internacional de fondos para evitar la trazabilidad.

Alcance internacional de la red

Según Hacienda, la estructura criminal mantiene actividades en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México. En territorio nacional se han identificado empresas vinculadas, operaciones financieras irregulares, triangulación de recursos y movimientos patrimoniales asociados a actividades ilícitas.

La UIF documentó también la utilización coordinada de empresas fachada y estructuras corporativas en distintos países para facilitar la movilidad, administración y ocultamiento de activos. Durante el análisis se detectaron compras de bienes inmuebles y transferencias internacionales diseñadas para dificultar el rastreo de los fondos.

Refuerzo de la cooperación bilateral

Estas acciones fortalecen la colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y buscan impedir que los recursos derivados del crimen organizado continúen circulando en los sistemas financieros de ambas naciones.

La SHCP, por medio de la UIF, reiteró su compromiso con la protección del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y el impulso de esquemas de inteligencia coordinada para combatir a organizaciones criminales de alcance global.