La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que la fiscalía general de la República (FGR) no ha iniciado ninguna carpeta de investigación contra personas físicas relacionadas con las instituciones financieras mexicanas sancionadas recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum precisó que las sanciones en México aplican únicamente a las entidades financieras Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, señaladas por autoridades estadounidenses por presunto lavado de dinero. Sin embargo, aclaró que las medidas son de carácter administrativo y no implican, por ahora, acciones penales contra individuos.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal. Hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Si se llegara a detectar algo adicional, se actuará conforme a la ley, pero hasta ahora no hay ninguna investigación por parte de la FGR”, afirmó.
La mandataria también indicó que las sanciones fueron emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debido a irregularidades de tipo administrativo.
Reiteró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se mantiene atenta al caso y en constante comunicación con el Departamento del Tesoro estadounidense. “La Secretaría de Hacienda da un seguimiento puntual a las investigaciones relacionadas con los dos bancos y la casa de bolsa. Hay coordinación entre ambas partes”, añadió.
El caso sigue bajo observación por parte de las autoridades mexicanas, sin que hasta el momento se haya confirmado la apertura de procesos judiciales en el país.
