La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) identificó este martes a tres instituciones financieras mexicanas como entidades de “preocupación principal en materia de lavado de dinero” relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Las señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Estas medidas, tomadas bajo la nueva Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, prohíben ciertas transacciones financieras relacionadas con las tres firmas mexicanas. El objetivo es debilitar las redes financieras que presuntamente respaldan a organizaciones criminales transnacionales.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro subrayó que las acciones forman parte de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado y el financiamiento ilícito.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que no ha recibido evidencia que respalde las acusaciones y aseguró que actuará con apego al Estado de derecho en caso de que se presenten pruebas concretas.

Según la SHCP, las operaciones identificadas por FinCEN corresponden a transferencias comerciales con empresas chinas legalmente establecidas, y forman parte de las actividades habituales del comercio internacional. Además, indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya revisó a las instituciones implicadas y solo encontró irregularidades administrativas, por las cuales se impusieron sanciones por un total de 134 millones de pesos.

La dependencia destacó que el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum es claro: actuar con transparencia, no encubrir a nadie y sancionar cualquier irregularidad con base en evidencia sólida.

Vector y Intercam niegan acusaciones

Vector Casa de Bolsa rechazó rotundamente cualquier vínculo con actividades ilícitas y defendió su trayectoria de más de 50 años bajo supervisión regulatoria. Enfatizó que las operaciones señaladas son transacciones ordinarias con empresas debidamente registradas y que ya fueron revisadas por las autoridades mexicanas, sin encontrar evidencia penal.

“Vector reafirma su compromiso con México, con sus clientes y con la integridad del sistema financiero, nacional e internacional”, expresó en un comunicado.

En tanto, Intercam Banco también negó las acusaciones de lavado de dinero y reiteró su apego a las normativas nacionales e internacionales en materia de prevención de financiamiento ilícito. Aclaró que sus operaciones continúan con normalidad y que mantiene comunicación directa con la SHCP, el Banco de México y la CNBV.

Además, puntualizó que el informe de FinCEN excluye expresamente a sus subsidiarias en Estados Unidos. “Intercam Banco reitera su rechazo categórico a cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero”, subrayó.