La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó multas millonarias a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de detectar deficiencias en sus controles internos y posibles omisiones en materia de prevención de lavado de dinero. En total, las sanciones suman 185 millones 223 mil 055 pesos y corresponden a 52 procedimientos administrativos realizados durante junio de 2025.

De acuerdo con el informe oficial publicado este martes por la CNBV, Intercam fue la institución más sancionada, acumulando 26 multas (16 a su banco y 10 a su casa de bolsa) por un monto total de 92 millones 148 mil 105 pesos. La mayoría de las sanciones se deben a fallas en los mecanismos para detectar operaciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero.

Por su parte, el grupo CI Banco y su casa de bolsa enfrentan 20 sanciones (16 y 4 respectivamente) por un total de 66 millones 614 mil 450 pesos. Las infracciones incluyen deficiencias en controles internos, falta de entrega de información obligatoria y omisiones en políticas de autorregulación.

En el caso de Vector Casa de Bolsa, se impusieron seis multas por un total de 26 millones 460 mil pesos, principalmente por incumplimientos relacionados con la entrega de información a inversionistas y la operación de su sistema de compra-venta de valores. A diferencia de las otras entidades, Vector no fue sancionada por temas directamente vinculados al lavado de dinero.

Estas sanciones administrativas se aplican semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), clasificara a estas instituciones como de “principal preocupación en materia de lavado de dinero”, en relación con operaciones ligadas al tráfico de fentanilo y opioides sintéticos, presuntamente vinculadas a organizaciones criminales mexicanas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto carpetas de investigación contra ninguna de las tres entidades financieras. Señaló que las acciones emprendidas en México son de naturaleza administrativa, ya que no se han recibido pruebas formales desde Estados Unidos que permitan iniciar un proceso judicial.

“Las sanciones son administrativas, no hay elementos aún para abrir una carpeta penal. Si llegaran a presentarse pruebas, se actuará conforme a la ley”, afirmó la mandataria.