En un hecho sin precedentes, CIBanco presentó una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), luego de ser sancionado por presunto lavado de dinero.
La institución mexicana advierte que esta medida podría llevarla a la desaparición total, al excluirla del sistema financiero estadounidense e impedirle operar en dólares.
En su recurso legal, CIBanco argumenta que la sanción fue impuesta sin aviso previo ni derecho de defensa, lo que constituye una violación al debido proceso. Además, acusa a la FinCEN de actuar como “fiscal, juez y jurado”, sin presentar evidencia que sustente las acusaciones.
“En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (…) CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones carentes de especificidad”, se lee en la demanda interpuesta el 17 de agosto.
El banco advierte que la sanción paralizaría sus transacciones internacionales, obligándolo a despedir a más de tres mil empleados y dejando sin movimiento más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos, incluidos pensiones, inversiones y fideicomisos.
“CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”, señala el documento.
La demanda busca revertir la medida que, según la institución, no solo afecta a la operación del banco, sino que también genera incertidumbre financiera y jurídica para miles de clientes y socios internacionales.
CIBanco insiste en que continuará su defensa en tribunales estadounidenses, mientras el sector financiero mexicano sigue con atención este proceso, que podría marcar un precedente en la relación entre entidades financieras nacionales y las regulaciones de Estados Unidos.
