La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las unidades de inteligencia financiera de México y Estados Unidos (UIF y FinCEN) ejecutaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel del Pacífico.
En un comunicado, la dependencia detalló que estas medidas también alcanzaron a entidades extranjeras involucradas en redes internacionales de lavado de dinero y delitos fiscales, operadas mediante casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa. Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Como parte de estas investigaciones, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la fiscalía general de la República (FGR). La SHCP precisó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas vinculadas: siete personas físicas y 19 empresas.
A su vez, la UIF identificó cinco entidades adicionales, por lo que en total 31 personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, resultado de un análisis financiero y fiscal que detectó operaciones irregulares y triangulación internacional de recursos.
La investigación determinó que las 24 empresas y siete personas físicas operaban complejas estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar capital ilícito. Entre las operaciones identificadas se encuentran movimientos millonarios en efectivo y triangulaciones por más de mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Esto se realizó mediante sociedades constituidas para dispersar recursos hacia empresas extranjeras integradas al esquema financiero transnacional.
Hacienda señaló que estas acciones refuerzan el compromiso de México con la cooperación internacional en la prevención del uso ilícito del sistema financiero, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y con el fortalecimiento de la coordinación bilateral en inteligencia financiera y seguridad internacional.
La dependencia afirmó que el objetivo central es proteger la integridad del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y consolidar esfuerzos globales contra la delincuencia organizada.
