La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que CIBanco e Intercam Banco podrán continuar realizando operaciones con intermediarios nacionales, pese a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.

El posicionamiento fue emitido tras una reunión entre representantes de la ABM y autoridades financieras mexicanas, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la Procuraduría Fiscal de la Federación. También participaron representantes de ambas instituciones bancarias involucradas.

Sanciones con alcance limitado

La ABM aclaró que las restricciones impuestas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) únicamente aplican a operaciones realizadas con entidades financieras o empresas de servicios monetarios que operan en territorio estadounidense, por lo que no afectan la operatividad de estos bancos dentro del sistema financiero mexicano.

Las medidas entrarán en vigor el próximo 21 de julio y, de acuerdo con la ABM, no existe ningún impedimento legal para que personas físicas, morales o fideicomisos nacionales mantengan relaciones comerciales con CIBanco e Intercam en México, incluso después de la entrada en vigor de las sanciones.

CNBV interviene y garantiza estabilidad

Tras el anuncio de las sanciones internacionales, la CNBV confirmó que realizará una intervención operativa y temporal en las instituciones señaladas, como medida preventiva para proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, así como para preservar la estabilidad del sistema bancario nacional.

En el mismo sentido, el Banco de México informó que el sistema bancario del país mantiene niveles adecuados de liquidez, lo cual garantiza la capacidad operativa de los bancos y la continuidad de sus compromisos con clientes y mercados.

Omisión sobre Vector Casa de Bolsa

En el comunicado oficial, la ABM no hizo referencia a Vector Casa de Bolsa, que también fue sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense junto a CIBanco e Intercam. Esta omisión ha generado incertidumbre sobre la situación específica de dicha institución dentro del marco regulatorio mexicano.

Compromiso con la transparencia

La ABM reiteró su compromiso de mantener un canal abierto de comunicación con autoridades mexicanas y estadounidenses para aclarar los señalamientos y garantizar la confianza en el sistema bancario nacional. Asimismo, aseguró que el sector financiero mexicano sigue operando con normalidad y conforme a los estándares internacionales de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.